Noviembre 20 de 2008
David Murcia Guzmán: del lujo de los hoteles a un frío calabozo
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Especial sobre las ‘pirámides’
David Murcia Guzmán, el creador de DMG que fue detenido en Panamá y deportado a Colombia en la noche del miércoles, fue ingresado al búnker de la Fiscalía donde se le legaliza la captura.
Por motivos de seguridad, las autoridades determinaron que la legalización de su captura no se realizará en los juzgados de Paloquemao, como estaba estimado, sino que se realizará en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.
Durante la audiencia, cerca de mil personas llegaron a la sede de la Fiscalía, en medio de un torrencial aguacero, para respaldar a David Murcia Guzmán. Con arengas pro DMG y en contra del Gobierno, los ‘ahorradores’ de la empresa captadora de dinero esperaron por varias horas mientras acababa la diligencia.
Llegada desde Catam
Desde el aeropuerto militar de Catam, donde llegó en un avión de la Policía procedente de Cartagena, Murcia fue trasportado en una fila de camionetas blancas a la Fiscalía.
Murcia fue trasladado desde Panamá a Cartagena donde pasó la noche y en la mañana del jueves fue desplazado a Bogotá.
El fiscal general, Mario Igurán, aseguró que David Murcia permanecerá recluido en el búnker del ente investigador, aunque no definió por cuánto tiempo.
A esta hora, miembros de la Policía custodian la Fiscalía General, en el occidente de Bogotá, para evitar cualquier alteración del orden público.
David Murcia Guzmán llega a Cartagena tras ser extraditado desde Panamá
Murcia, líder de la intervenida firma DMG, fue detenido por autoridades panameñas y posteriormente extraditado a Cartagena, en compañía del comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo.
El propietario de DMG, nacido hace 28 años en Ubaté, Cundinamarca, fue detenido a las 10:30 p.m. del miércoles en la provincia turística de Sajalices, en el norte de Panamá, luego de que las autoridades emprendieran su búsqueda por varias oficinas de la firma ubicadas en Ciudad de Panamá y en dos apartamentos en los que se estaba alojando.
A su arribo al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el general Naranjo manifestó que Murcia Guzmán fue detenido mientras se movilizaba por una carretera al norte de Panamá, posiblemente dirigiéndose hacia Costa Rica, país en el que no hay tratado de extradición vigente y tampoco hace parte de los 180 vinculados a la Interpol, donde Murcia habría podido refugiarse escapando de las autoridades.
"La Policía panameña detuvo a David Murcia, que fue conducido a una estación policial para deportarlo y así el DAS y la Policía procedimos a traerlo a Colombia. Ahora el individuo está en Bogotá para legalizar su aprehensión frente a un juez de garantías", declaró Naranjo.
El alto oficial no reveló detalles sobre el lugar donde será recluido Murcia Guzmán: “Por cuestiones de seguridad no puedo revelar la ubicación y el desplazamiento del señor Murcia Guzmán, pues hay una estafa muy grande sobre muchas personas y esto requiere unas medidas de seguridad especiales”, indicó.
Aunque según una versión del diario panameño La Prensa, Murcia se encontraba con 14 escoltas en el momento de su captura, el general Naranjo manifestó que en las últimas horas el empresario había cambiado sus hábitos y se movilizaba en vehículos más modestos.
La detención de Murcia se suma a la de Daniel Ángel y Margarita Leonor Pabón, quienes fueron capturados en el norte de Bogotá por orden de la Fiscalía General, institución que emitió ordenes de captura contra otros cuatro miembros de DMG, entre quienes se encuentran la madre y la esposa de Murcia, además de Antonio Bastidas y William Suárez.
En el operativo de captura en Panamá, fueron incautados cerca de cien discos duros y algunos computadores en los que estaría consignada información sobre los dineros que personas “invirtieron” en la firma DMG.
En su intervención con la prensa, Naranjo divulgó que las autoridades han dispuesto una recompensa de hasta 200 millones para quien suministre información que conduzca a la captura de Suárez, directivo de DMG y cuñado de Murcia Guzmán.
En Colombia, Murcia enfrenta cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, captación masiva de dineros y cohecho.
Las autoridades panameñas habían sido alertadas por la Interpol acerca de la orden de captura que rigió sobre Murcia Guzmán, quien fue incluido en la circular de la agencia para ser buscado en 180 países, y tras recibir esta orden emprendieron su búsqueda.
Por su parte, la procuradora de este país Ana Matilde Gómez, había asegurado momentos previos a la detención del máximo directivo de DMG, que la captación de dinero no está autorizada en Panamá, así como que quien fuera inculpado por este flagelo podría recibir condenas de ocho a 15 años de prisión.
El fiscal Iguarán confía que con la interceptación de unas 2.500 llamadas telefónicas que permanecían ocultas en un edificio en Bogotá, se podrá justificar el origen ilegítimo de los dineros.
“Lo hicieron con recursos ilícitos y han procurado aparentar con claridad los orígenes de esos recursos, hay que investigar el origen (...) Las personas contra las cuales se han solicitado las capturas que estamos haciendo efectivas, no estaban en capacidad de promover, patrocinar o fundar una empresa de esa naturaleza", agregó el Fiscal.
El funcionario explicó que les tocó esperar algunos informes de la Policía Nacional para poder justificar las órdenes de captura y aseguró que desde hace 17 meses se venían adelantando las investigaciones.
Efectúan allanamientos a sedes de DMG en Ecuador
La Policía de Ecuador allanó varias oficinas en Quito en las que supuestamente opera DMG. El operativo se efectuó en al menos seis oficinas y en el domicilio en el que supuestamente reside la gerente de la firma DMG en Ecuador.
Una fuente consultada por la Agencia de noticias EFE dijo que la Policía Nacional ya investigaba a la firma DMG, que supuestamente opera en Ecuador desde agosto de 2007.
Según la fuente, el allanamiento de las oficinas se realizó para "precautelar la integridad ciudadana y evitar que esa piramidación de dinero cauce malestar a los ecuatorianos".
Sobre la orden de captura contra directivos de DMG
Por petición de un Fiscal de Lavado de Activos, un juez de garantías dictó siete órdenes de capturas contra directivos de la empresa DMG Grupo Holding S.A, entre ellos David Murcia, responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, lavado de activos, captación masiva de dinero y cohecho.
La orden del juez fue acogida luego de que la Fiscalía General de la Nación hiciera la petición al cumplirse los requisitos probatorios que había recogido la Policía y que hace varios días había anunciado el general Óscar Naranjo.
Al respecto, el presidente Álvaro Uribe dijo que iba a pedir en extradición a los dueños de las empresas captadoras de dinero que se encontraran en el exterior.
“Los vamos a perseguir para traerlos en extradición donde sea que estén (…) Una vez sean vinculados penalmente, porque estoy seguro de que los van a vincular no solamente por el delito de captación masiva ilegal de dinero, por el delito de no devolver los dineros, sino por el delito de estafa. Habrá que perseguirlos y traerlos en extradición. Que vayan buscando cómo les da protección Bin Laden”, aseguró el Mandatario.
Socio de DMG es investigado en Panamá por estafa
Según publica el diario El Siglo de Panamá, uno de los socios de DMG, el brasileño Alexandre Ventura Nogueira, es investigado por su presunta participación en varios contratos millonarios que resultaron ser un fraude en ese país centroamericano.
“El abogado Roniel Ortiz pidió a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, que investigue supuestos actos irregulares del fiscal auxiliar Luis Martínez, en la tramitación de un expediente por delito contra el patrimonio.
Ortiz en carta enviada a la Procuraduría explica todo lo relacionado con los presuntos actos irregulares del fiscal Martínez, en la investigación en contra de su cliente Alexandre Ventura Nogueira, quien fue el acusado bajo el cargo de presunta estafa por Rober Khafir”, asegura el diario.
La publicación agrega que “la denuncia por delitos contra el patrimonio y delito contra la fe pública fue admitida por la Dirección de Investigación Judicial en contra de Ventura Nogueira y otras siete personas más, también acusadas.
Sin embargo, el 10 de julio de 2008, el fiscal Luis Martínez ordenó tomar únicamente la declaración de indagatoria a Ventura Nogueira, sólo por el delito contra el patrimonio, excluyendo a los otros siete y desestimado el delito contra la fe pública (…) Khafifi reclama de Ventura Nogueira el pago de 812 mil dólares de ocho contratos que suscribieron del proyecto Loft One”.
Terra Colombia
