Noviembre 20 de 2008
Al menos cinco detenidos en allanamiento a oficinas de DMG en Ecuador
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Cinco personas fueron detenidas en los allanamientos que se realizaron en oficinas en Quito en las que supuestamente opera la firma colombiana DMG, acusada por el Gobierno de captar dinero de forma ilícita, dijo el ministro de Gobierno de Ecuador, Fernando Bustamante.
Bustamante indicó que en la operación, a la que denominaron "Quimera", se encontraron 50.000 dólares, 17 cajas fuertes, documentación y computadoras que serán investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la policía y por la fiscalía del país.
"La evidencia en la que se encuentra documentación nos permitirá conocer a quienes captaban el dinero y los nexos tejidos en torno a esta empresa", dijo tras recordar que la firma DMG "ha tenido un impacto muy grave en la sociedad colombiana".
El ministro de Gobierno precisó también que los allanamientos seguirán en otras ciudades en donde se presume que también opera la firma colombiana DMG, como Cuenca (Sierra), Guayaquil (costa) y Lago Agrio (Amazonía).
Bustamante aclaró que la ejecución de la operación "Quimera" se dio después de una investigación que la policía hizo tiempo atrás, la cual se basó en "denuncias" de varios ciudadanos que "acusaron a la firma DMG de captar dinero de forma ilegal" en el país.
El funcionario recordó que en las últimas semanas el Gobierno "ha incrementado sus fuerzas" para terminar con "todos los delitos de lavado de activos", para lo cual empezó con el "cierre de casas de juego ilegal" y ahora "va contra las captadores ilegales de dinero".
"El país del norte (Colombia) está pasando por una crisis política, social y económica como resultado de la acción masiva de este tipo de captadoras, en todo caso nosotros estamos trabajando para que en Ecuador no se difunda y no se profundice", afirmó.
"Es necesario que el Gobierno cumpla con su deber de precautelar los bienes de la población y evitar el lavado de activos", reiteró Bustamante, quien señaló que están "en coordinación con la Policía de algunos países para dar con los cabecillas" de la firma.
Bustamante también hizo un llamado a la población ecuatoriana para que no se involucre en negocios que son "extremadamente lucrativos en corto tiempo".
"Lo que es muy fácil, lo que es muy rápido, lo que es muy rentable normalmente es peligroso, anormal y tremendamente riesgoso. Por favor ejerzamos una enorme prudencia a la hora de evaluar los riesgos cuando nos ofrezcan un negocio aparentemente fácil y lucrativo", dijo Bustamante.
Terra Colombia / EFE
