| |
 |
| El dueño de Drfe llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Foto: Fiscalía |
|
Febrero 20 de 2009
Dueño de Drfe acepta lavado de activos
El dueño de la empresa captadora Proyecciones Drfe, Carlos Alfredo Suárez, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para que, eventualmente, sea beneficiado con una rebaja de hasta la mitad de la pena impuesta (66 meses de prisión) y al pago de una multa de 25 mil 325 salarios mínimos mensuales.
Suárez, quien se entregó éste jueves en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá tras un mes de negociaciones con la Fiscalía 24 Seccional de Pereira, fue trasladado a la capital risaraldense donde rindió interrogatorio y suscribió el preacuerdo en el que manifestó su deseo de colaborar con la justicia y de entregar dinero y bienes para la reparación de los afectados.
Entre las propiedades que serían entregadas al agente interventor se encuentran: cuentas bancarias en Colombia por 15 mil millones de pesos y una en el Banco de China por 113 millones; acciones de la empresa Transamérica de Medellín y del Parque Turístico Yajé en Putumayo; fincas en Nariño, apartamentos, terrenos de 15 y 20 hectáreas; tres helicópteros, un contenedor con 72 motocicletas y sus repuestos, y una camioneta, entre otras propiedades.
Audiencia preliminar
Ante la Juez Sexta Penal Municipal, con funciones de control de garantías de esta ciudad, Carlos Alfredo Suárez, gerente de la empresa Proyecciones Drfe, aceptó cargos por lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros, y fue asegurado en la Cárcel de Varones La 40.
Por el mismo proceso y como presuntos responsables de los delitos mencionados, así como enriquecimiento ilícito, están acusados: Sandra Patricia Chamorro López, socia de la firma; y José Luis Chamorro López, Freddy Alberto Dávalos Guerrero, Carlos Fernando Arcila Encizo y Elizabeth Andrea Martínez Osejo, administradores de varias sedes de Drfe en Túquerres e Ipiales (Nariño).
Estas personas fueron capturadas en flagrancia por la Policía de Carreteras en Piedecuesta (Santander) cuando huían con dinero en efectivo y otros elementos de la empresa.
En el caso de Margarita Melida Tovar, gerente local de Drfe aprehendida en Dosquebradas (Risaralda), el Juzgado Primero Municipal de dicha localidad la condenó a 24 meses de prisión por cohecho. La sentencia también afectó a su conductor Francisco Javier Arce Villa.
Desde la intervención a Proyecciones Drfe el 11 de noviembre último, se han recuperado 128 mil millones de pesos, se cerraron 74 sedes oficiales a nivel nacional y otras 11 que operaban de forma clandestina. Así mismo el interventor, Germán Gómez Jurado, ha reportado 399 mil personas afectadas.
Terra Colombia
